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证券代码:300959 证券简称:线上线下 公告编号:2022-067 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况送达和邮件送达形式发出。决。加本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案: 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。 因原聘任的审计机构负责公司审计的团队加入华兴会计师事务所(特殊普通合伙),综合考虑公司的业务现状、发展需要及公司与审计机构的沟通效率,公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。 根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会决定于 2022 年 12 月 30 日(星期五)召开公司 2022 年第三次临时股东大会,审议本次会议需由股东大会批准的事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 召开 三、备查文件十次会议决议》 ; 特此公告。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会查看原文公告
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第二届董事会第十次会议决议公告